Cómo hacer una verificación de antecedentes criminales: 12 pasos (con imágenes)

Ya sea que esté a punto de alquilar su apartamento, estén en proceso de reclutar nuevo personal para su oficina, o planear contratar a una nueva niñera, es posible que desee realizar un control de antecedentes penales para asegurarse de que está obteniendo las mejores personas para el trabajo. Hay muchas formas fáciles de realizar una verificación de antecedentes, pero la ley limita qué tipo de información puede obtener y qué puede hacer con él.

Pasos

Método 1 de 2:

Realización de una verificación de antecedentes como empleador o propietario

1. Informe al empleado o solicitante de la verificación de antecedentes. La Ley de Informes de Crédito Feria (FCRA) exige que le solicite a los solicitantes que tiene la intención de hacer una verificación de antecedentes y que pueda utilizar la información en el informe para tomar una decisión. Debe escribir esta información en su propia página y darlo al solicitante. La página no puede tener otra información en ella, debe ser una página separada del resto de la aplicación.

Si desea poder comprobar los informes de la persona a lo largo del tiempo que trabajan para usted, eso también debe indicarse en el documento.
También debe obtener un permiso por escrito de la persona que desea investigar.

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2. Compruebe la ley estatal. Si está planeando usar el historial criminal de un empleado potencial como parte de sus criterios de contratación, asegúrese de verificar las leyes específicas en su estado. Los estados a menudo limitan la información que puede pedir y luego usar.

El FCRA permite que los informes recopilen información hasta 7 años, pero algunos estados no permiten que los empleadores consideren arrestos que no resultaron en una condena. Además, unos pocos estados tienen protecciones aún mayores y no permiten que incluso los registros criminales mayores de 7 años se revelen en una verificación de antecedentes.

A pesar de que los registros de arresto son públicos, algunos estados no permitirán que los registros de arresto se usen en las decisiones de contratación. Hawai, por ejemplo, prohíbe cualquier investigación sobre la historia penal hasta después de que se haya extendido una oferta condicional. Massachusetts también prohíbe preguntar sobre la historia delictiva en una solicitud de trabajo inicial.

Otros estados prohíben o limitan el uso de información sobre el historial de crédito de un solicitante. En Illinois, un empleador no puede usar información sobre el historial de crédito en una decisión de contratación, a menos que el solicitante haya solicitado un trabajo en un conjunto limitado de industrias (como banca o seguro).

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3. Encontrar agencias de informes de consumo acreditadas (CRA). La Ley de Informe de Crédito Justo regula quién puede acceder al Informe del Consumidor de una persona y la recopilación de esa información.Solo alguien con una razón válida puede acceder a los informes de crédito de una persona. Un CRA es una compañía que paga el acceso a varias bases de datos para recopilar información para informes de fondo.

Para encontrar CRAS, visite la Asociación Nacional de Fondo Profesional Websers Sitio web. Esta organización acredita a las agencias y publica un código de conducta que todos los miembros deben adherirse a.

Visite el portal y busque firmas por nombre, estado o código postal.

Desde los resultados de búsqueda, puede hacer clic en el sitio web de cada compañía. El sitio web de cada compañía proporciona información adicional sobre los servicios que ofrece.

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4. Investigar cras. Una vez que haya surgido una lista de CRA en su estado, debe investigar para asegurarse de que la agencia sea verdaderamente legítima.Un miembro de los NAPBS debe ser legítimo. Pero si decide probar una compañía no acreditada, llame (o correo electrónico) y haga lo siguiente:

¿Tienen una licencia comercial, y pueden proporcionarle referencias??

Siguen las regulaciones de FCRA?

Es la empresa asegurada?

Si la compañía responde "no" a ninguna de estas preguntas, debe contratar a una CRA diferente, sin importar la buena cantidad de un acuerdo que la compañía pueda ofrecerle.

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5. Contratar la cra. Una vez que encuentre una agencia para realizar una verificación de antecedentes, debe comenzar el proceso certificando que ha seguido los procedimientos apropiados.

Por ejemplo, debe certificar que cumplió con las regulaciones de FCRA informando a la persona de su deseo de acceder a los informes del consumidor del solicitante y obteniendo la firma de la persona.

También debe certificar que no romperá ninguna ley de discriminación basada en la información contenida en el informe del consumidor de la persona.

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6. Solicitar un informe. Un informe de consumo contendrá información sobre los registros criminales, así como el empleo y el historial de crédito. Según la legislación federal, CRA, generalmente no revelará demandas civiles, juicios civiles, arrestos, explicaciones para la recopilación, o renunciar a gravámenes de impuestos si sucedieron hace más de 7 años. También es poco probable que aprenda sobre las quiebras si ocurrieron hace más de 10 años.

Sin embargo, si cree que necesita la historia de un empleado a poco más de 7 años, puede solicitar que la historia esté incluida en su informe.

Como siempre, la ley estatal coloca los límites de lo que puede solicitar. Es posible que su estado no le permita solicitar información más allá de 7 años.

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7. Tomar una decisión de contratación. Si un informe de consumo contiene información que le disuade de contratar a una persona, las regulaciones de FCRA requieren que informe a la persona de este hecho. Una vez notificado, la persona puede desafiar la información. Debes hacer lo siguiente:

Informe a la persona que hay información negativa en el informe.

Informe a la persona qué agencia solía preparar el informe.

Dales una copia del "Resumen de sus derechos bajo FCRA", que recibió de la CRA que finalmente contrató.

Permitir al solicitante la oportunidad de refutar la información en el informe. Este refutador puede estar en forma de una carta que describe por qué la verificación de antecedentes es incorrecta.

Método 2 de 2:

Investigando el fondo de alguien como ciudadano privado

1. Buscar en línea. Usted tiene el mejor motor de búsqueda a su alcance: Internet. Al buscar la historia de alguien, asegúrese de poner cotizaciones alrededor del nombre de la persona. Varios sitios web permiten registros gratuitos:

Google.com, páginas blancas.com, friendffeed.com, facebook.com, linkedin.com, twitter.com, nsopw.GOV, Glassdoor.com, y bing.com.
Siempre tenga en cuenta el hecho de que la información que se encuentra al realizar una búsqueda básica de Internet no se puede verificar y puede ser fácilmente falsa.

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2. Tirar los registros públicos. Para descubrir información sobre arrestos, convicciones y encarcelaciones (una verificación de antecedentes penales), la mayoría de la información estará en el registro público. Para encontrar esta información, visite el tribunal y otros sitios web gubernamentales para acceder a estos documentos. Escriba "Records Penal" y luego su estado en un motor de búsqueda.

Recuerde buscar documentos en todos los estados donde su tema ha vivido. Si no sabe dónde ha vivido una persona, puede buscar en un sitio web como Intelius.com, que a menudo enumera los estados que una persona ha vivido en.

No olvides buscar sitios web de condado y ciudad para registros de convicciones a nivel local.

Además, algunos condados no mantienen las bases de datos en línea: en este caso, deberá tirar de los registros del Courthouse del condado, donde debería haber copias duras.

Algunos condados cobran una pequeña tarifa por copias de los registros, mientras que algunas ofrecen copias gratis.

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3. Pregunte por la información directamente de la persona. Hay muchos registros que no puede acceder legalmente sin el permiso del tema, como un informe de crédito, registros escolares o registros militares. Si desea obtener cierta información sobre alguien, es posible que deba pedirles que le proporcionen la información.

Si está considerando un nuevo compañero de cuarto, por ejemplo, es posible que desee simplemente preguntar si alguna vez han sido arrestados o en problemas antes de tomar su decisión.

Entienda que no tienen que darle acceso o copias de su información. Sin embargo, si no se nos acerca con la información, ciertamente puede basar su decisión sobre su falta de información.

Por ejemplo, si un compañero de cuarto potencial se niega a indicar si ha sido arrestado, entonces puede elegir no vivir con esa persona basada en la falta de información.

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4. Utilice un motor de búsqueda basado en la web comercial. Muchas compañías en línea, como Intelius, la búsqueda de EE. UU. Y el detective neto, buscarán la dirección de alguien, así como a sus registros de antecedentes penales. Puede buscar escribiendo el nombre y apellido de la persona, así como la ciudad y el estado actual.

Los precios varían, pero puedes esperar pagar más de $ 30.

Estas empresas pueden devolver "falsos positivos."Por ejemplo, podría aparecer una declaración de bancarrota aunque la persona nunca presentó la protección de la bancarrota.

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5. Contratar a un profesional. A diferencia de los propietarios y empleadores, se le permite a un ciudadano privado contratar cualquier servicio legal para ejecutar cheques de antecedentes, incluidos los controles de antecedentes penales. Sin embargo, debe investigar a cualquier compañía antes de contratarlas.

Puede encontrar investigadores en la web escribiendo "Investigador privado" y el nombre de su ciudad.

Hay muchos artistas de estafa. Lea las revisiones en línea de cualquier compañía de verificación de antecedentes que puede usar y ver si las personas están satisfechas con los resultados.

Consejos

Es de vital importancia seguir todos los procedimientos apropiados.

Asegúrese de comprender que las empresas privadas y los ciudadanos privados no tienen acceso a todos los registros que tienen las agencias de aplicación de la ley, y, por lo tanto, la información de estas agencias privadas puede no ser confiable.

Advertencias

Si en algún momento se confunde sobre lo que requiere la ley, consulte con un abogado.